KYB cho các thực thể ngoài Hoa Kỳ hoạt động trong phạm vi quy định của Hoa Kỳ

Tò mò về các phương pháp hay nhất cho KYB khi tiếp nhận các thực thể ngoài Hoa Kỳ nhưng vẫn hoạt động hiệu quả trong phạm vi quy định của Hoa Kỳ. Cụ thể, tôi đang nghĩ về một kịch bản mà một công ty đăng ký nước ngoài có lượng khách hàng lớn ở Hoa Kỳ hoặc đang giao dịch các tài sản (như một số token tiền điện tử) đang ngày càng bị các cơ quan Hoa Kỳ giám sát chặt chẽ. Mọi người đang thấy loại thẩm định mở rộng nào là cần thiết ngoài các kiểm tra dựa trên quyền tài phán tiêu chuẩn? Chúng ta có đang thấy nhiều yêu cầu hơn về sự rõ ràng về quyền sở hữu có lợi mở rộng đến các chủ sở hữu có lợi cuối cùng ngay cả khi các lớp cấu trúc công ty ở nước ngoài không? Có vẻ như phạm vi tiếp cận ngoài lãnh thổ của các quy định của Hoa Kỳ đang tạo ra một thách thức tuân thủ cho nhiều người. Ý tưởng về 'người Hoa Kỳ' dường như đang mở rộng ra ngoài chỉ là cư trú.