Thách thức tự động hóa KYC cho các thực thể phi tiêu chuẩn

Tò mò muốn biết các công ty đang xử lý KYC cho các loại thực thể phức tạp hoặc phi tiêu chuẩn như thế nào, đặc biệt là những thực thể hoạt động trên nhiều khu vực pháp lý. Chúng tôi đang chứng kiến sự gia tăng các cấu trúc khó xác minh hoàn toàn thông qua kiểm tra cơ sở dữ liệu tự động, thường đòi hỏi phải tìm hiểu sâu thủ công về các lớp sở hữu có lợi hoặc yêu cầu tài liệu tùy chỉnh. Điều này ảnh hưởng đáng kể đến thời gian giới thiệu khách hàng và phân bổ nguồn lực. Các phương pháp hay nhất hoặc giải pháp công nghệ hiện tại mà bạn thấy hiệu quả để hợp lý hóa các trường hợp khó khăn này mà không ảnh hưởng đến tiêu chuẩn tuân thủ là gì? Cụ thể, làm thế nào để bạn cân bằng các mục tiêu tự động hóa với nhu cầu thẩm định kỹ lưỡng đối với các thực thể như DAO hoặc quỹ tín thác có cấu trúc nhiều lớp?