Trò chơi đập chuột không hồi kết của các ngưỡng giám sát giao dịch AML

Có ai khác cảm thấy mình liên tục điều chỉnh các quy tắc giám sát giao dịch AML, chỉ để rồi phát hiện ra một mô hình hoạt động đáng ngờ mới lọt lưới không? Đó là một trò chơi đập chuột không hồi kết. Chúng ta nhận được kết quả kiểm toán, điều chỉnh các thông số của mình, và sau đó một phương pháp mới, tinh vi hơn một chút để chuyển tiền bất hợp pháp lại xuất hiện, giống như một con thủy quái tài chính. Chi phí nhân lực chỉ để theo kịp là rất lớn. Có giải pháp thông minh nào ngoài kia, ngoài việc đổ thêm nhà phân tích và AI vào vấn đề, mà thực sự đã tạo ra sự khác biệt cho các nhóm của bạn về hiệu quả và năng suất không?