Thanh toán xuyên biên giới và sự phức tạp của KYB/AML đối với các công ty fintech nhỏ hơn
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Đã tìm hiểu sâu về khía cạnh KYB/AML cho các giải pháp thanh toán xuyên biên giới, đặc biệt dành cho các công ty fintech nhỏ đang cố gắng tiếp nhận khách hàng doanh nghiệp ở nhiều khu vực pháp lý. Đó là một bãi mìn. Ngoài việc xác minh và tài liệu UBO tiêu chuẩn, mọi người đang xử lý thực tế việc giám sát liên tục các thay đổi về quyền sở hữu hưởng lợi như thế nào khi bạn đang giao dịch với một thực thể ở Vương quốc Anh thanh toán cho một thực thể ở Indonesia, và cả hai về cơ bản đều là các công ty mẹ cho các cấu trúc phức tạp khác? Chi phí sử dụng các giải pháp regtech tiên tiến thường khiến các công ty nhỏ hơn không đủ khả năng chi trả, để lại các quy trình thủ công không thể mở rộng. Có bất kỳ hiểu biết thực tế nào về việc quản lý vấn đề này mà không cần phải tốn quá nhiều nhân lực hoặc phá sản không?