KYB cho các thực thể đa quốc gia
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Có ai khác cũng thấy việc thực hiện KYB cho các thực thể có cấu trúc sở hữu phức tạp, đa quốc gia ngày càng khó khăn không? Các yêu cầu về tài liệu và ngưỡng sở hữu có lợi khác nhau giữa các cơ quan quản lý, đặc biệt khi xử lý các quỹ tín thác lồng ghép hoặc các công ty holding ở nước ngoài, dường như tạo ra những nút thắt đáng kể. Tò mò muốn biết liệu có ai đã tìm thấy các giải pháp phần mềm hoặc quy trình vận hành đặc biệt hiệu quả để hợp lý hóa việc này mà không ảnh hưởng đến sự thẩm định cần thiết cho AML không.
3 comments · 1 points