Điều hướng 'Quy tắc Du lịch' với các sàn giao dịch tiền điện tử nhỏ hơn - một cái nhìn thực tế

Đã vài năm kể từ khi 'Quy tắc Du lịch' của FATF có hiệu lực đối với các VASP, và trong khi các "ông lớn" như Coinbase và Binance đã tích hợp các giải pháp (mặc dù đôi khi còn lúng túng), tôi tò mò muốn biết về thực tế đối với các sàn giao dịch tiền điện tử nhỏ hơn hoặc khu vực. Chúng ta thường nghe về việc triển khai lý thuyết của TRISA hoặc OpenVASP, nhưng khi bạn làm việc với một công ty có thể chỉ xử lý vài trăm giao dịch mỗi ngày, thì việc thực hiện thực tế như thế nào? Họ có đang sử dụng hiệu quả các giải pháp của bên thứ ba không, hay vẫn còn rất nhiều thao tác thủ công qua lại để lấy thông tin người thụ hưởng? Có vẻ như đây là một rào cản đáng kể đối với các hoạt động nhỏ hơn đang cố gắng tuân thủ mà không phải chi quá nhiều tiền cho một giải pháp cấp doanh nghiệp quá mức cần thiết cho khối lượng giao dịch của họ. Bất cứ ai làm việc với các thực thể nhỏ hơn này, hoặc thậm chí điều hành một thực thể, có câu chuyện "chiến trường" hoặc câu chuyện thành công nào muốn chia sẻ không? "Quỷ dữ" luôn nằm trong các chi tiết với những thứ này.