KYB cho các thực thể ngoài Hoa Kỳ hoạt động trong phạm vi quy định của Hoa Kỳ

Tò mò muốn biết những người khác đang xử lý KYB nâng cao như thế nào đối với các thực thể đăng ký ngoài Hoa Kỳ chủ yếu phục vụ khách hàng Hoa Kỳ hoặc tham gia vào các giao dịch định danh bằng đô la Hoa Kỳ. Áp lực về tính minh bạch của chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) đang gia tăng, nhưng việc thu thập tài liệu mạnh mẽ, có thể kiểm chứng từ một số khu vực pháp lý có thể là một công việc thực sự khó khăn. Bạn có thấy rằng các công cụ thẩm định tiêu chuẩn là đủ, hay bạn phải triển khai các quy trình xem xét thủ công đáng kể hơn để đáp ứng tinh thần, không chỉ là câu chữ, của hướng dẫn OFAC và FinCEN? Có vẻ như gánh nặng đang đè nặng một cách không cân xứng lên các bên trung gian, bất kể thực thể được đặt tại đâu, khi luồng giao dịch chạm đến hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Chỉ tự hỏi liệu có ai đã tìm thấy một chiến lược hoặc bộ công cụ đặc biệt hiệu quả cho việc này mà không chỉ đơn thuần là tăng thêm nhân lực.