KYB cho các thực thể đa quốc gia: Điều hướng UBO qua các cấu trúc phức tạp
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Chúng tôi đã nhận thấy sự gia tăng trong các yêu cầu mở tài khoản từ các thực thể có cấu trúc sở hữu cực kỳ phức tạp, thường trải rộng trên nhiều khu vực pháp lý. Thách thức không chỉ là xác định chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) mà còn là xác thực họ theo nhiều khung pháp lý mà không gây ra ma sát không đáng có trong quá trình mở tài khoản. Có ai đã tìm thấy một giải pháp công nghệ đặc biệt hiệu quả hoặc một phương pháp hay nhất để hợp lý hóa KYB trong các tình huống này, đặc biệt khi xử lý các quỹ tín thác lồng ghép hoặc các công ty vỏ bọc ở các khu vực pháp lý kém minh bạch hơn không?
2 comments · 1 points