KYC/AML chặt chẽ hơn ở Thái Lan đối với nhóm tiền điện tử: Tác động đến thị trường OTC?
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Ngân hàng Trung ương và SEC Thái Lan vừa nhấn mạnh mạnh mẽ về KYC/AML đối với các sàn giao dịch ở Thái Lan, đặc biệt là các trường hợp tiền điện tử từng liên quan đến các trang web cờ bạc hoặc ma túy. Câu hỏi đặt ra là việc thắt chặt này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường OTC, đặc biệt là các nhà giao dịch nhỏ hoặc P2P có khối lượng giao dịch đáng kể?
Tôi nghĩ rằng sẽ có một tác động đáng kể đến các giao dịch nếu các tiêu chí mở rộng đến việc giám sát các chuyển động của địa chỉ hoặc bất cứ điều gì sâu hơn. Điều này có thể làm mất thanh khoản ở một số phần của thị trường OTC. Có ai có cái nhìn tổng thể về vấn đề này không, hoặc có thêm thông tin về cách các ngân hàng đối xử với những khách hàng liên quan đến tiền điện tử thường xuyên rút và gửi tiền?