KYB cho các khoản thanh toán xuyên biên giới tại các thị trường mới nổi
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Tôi tò mò về cách mọi người tiếp cận thẩm định KYB đối với các khách hàng doanh nghiệp thực hiện các khoản thanh toán xuyên biên giới đáng kể, đặc biệt khi giao dịch với các thực thể ở các thị trường mới nổi. Ngoài việc đăng ký công ty tiêu chuẩn và kiểm tra UBO, những dấu hiệu đáng ngờ thực tế hoặc các bước thẩm định nâng cao nào bạn thấy hiệu quả nhất? Có nguồn dữ liệu hoặc giải pháp của nhà cung cấp cụ thể nào cung cấp thông tin chi tiết vững chắc về tính hợp pháp trong hoạt động và tình hình tài chính ở các khu vực pháp lý kém minh bạch hơn không? Chúng tôi đã thấy sự gia tăng các yêu cầu có vẻ hơi 'mập mờ', và việc cân bằng giữa quy trình giới thiệu hiệu quả với AML mạnh mẽ đang trở nên khó khăn hơn.