Thách thức tự động hóa KYC cho các thực thể phi tiêu chuẩn
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Tò mò muốn biết các công ty đang xử lý KYC cho các thực thể phi tiêu chuẩn như thế nào – ví dụ như DAO, quỹ tín thác phức tạp hoặc thậm chí các văn phòng gia đình với cấu trúc lồng ghép. Các kiểm tra tự động thông thường dường như gặp khó khăn, đẩy nhiều công việc sang xem xét thủ công. Mọi người đang thấy những cải tiến công nghệ hoặc quy trình nào để hợp lý hóa việc này mà không ảnh hưởng đến việc giám sát AML? Cụ thể, bạn đang xác thực quyền sở hữu có lợi trong các thiết lập ít thông thường này như thế nào? Chi phí/thời gian phát sinh là đáng kể.
1 comments · 3 points