Tự động hóa KYC cho thanh toán xuyên biên giới
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Tò mò muốn nghe từ bất kỳ ai đang tích cực làm việc với các giải pháp KYC tự động, đặc biệt cho các luồng thanh toán xuyên biên giới ở các khu vực pháp lý có rủi ro cao hơn. Chúng tôi nhận thấy gánh nặng tuân thủ ngày càng khó quản lý thủ công, đặc biệt là với các thị trường mới nổi nơi các tiêu chuẩn tài liệu rất khác nhau. Có ai trong số các bạn đã triển khai thành công một nền tảng cung cấp xác minh và sàng lọc trừng phạt theo thời gian thực mạnh mẽ mà không có nhiều kết quả dương tính giả, đặc biệt khi xử lý các cấu trúc công ty phức tạp hoặc những người có liên quan chính trị (PEP) ở nước ngoài không? Mục tiêu là hợp lý hóa quy trình giới thiệu mà không ảnh hưởng đến tư thế AML của chúng tôi.