Onboarding cho các công ty giao dịch tần suất cao: Thách thức KYC/KYB

Chúng tôi nhận thấy sự giám sát ngày càng tăng về phía KYB đối với các công ty giao dịch độc quyền, đặc biệt là những công ty tham gia vào các chiến lược tần suất cao trên nhiều khu vực pháp lý. Khối lượng giao dịch khổng lồ và sự di chuyển vốn nhanh chóng thường kích hoạt các cảnh báo đỏ về AML, đòi hỏi nguồn lực đáng kể từ bộ phận back-office để xử lý. Những người khác đang trải nghiệm điều gì về gánh nặng onboarding ban đầu, đặc biệt khi xử lý các cấu trúc pháp lý không chuẩn hoặc quyền sở hữu có lợi có thể không phù hợp hoàn hảo với các mẫu truyền thống?