Cơn ác mộng chứng minh 'nguồn gốc tiền' cho lợi nhuận tiền điện tử

Ngày càng rõ ràng rằng các ngân hàng đang siết chặt mọi dòng tiền lớn từ tiền điện tử, ngay cả khi nó đã được hiện thực hóa và đóng thuế hợp pháp. Gần đây tôi đã nghe quá nhiều câu chuyện về các tài khoản bị đóng băng hoặc đóng lại vì tài liệu 'nguồn gốc tiền' cho số tiền lợi nhuận $BTC không được coi là đủ. Mọi người đang thực hiện những bước cụ thể, thiết thực nào ngoài việc chỉ nộp tờ khai thuế và lịch sử giao dịch sàn để chủ động đáp ứng các yêu cầu ngày càng gay gắt này của ngân hàng? Đây không phải là về việc trốn thuế, mà là về việc không để vốn của bạn bị kẹt trong tình trạng lấp lửng trong nhiều tháng. Có bất kỳ phương pháp hay nhất nào để giao tiếp với ngân hàng trước khi thực hiện một khoản chuyển tiền lớn, hoặc loại bằng chứng nào đã thực sự hiệu quả với những người khác?