Phát triển KYC cho các tài khoản giao dịch tiền điện tử tần suất cao
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Tôi tò mò về cách một số giải pháp tuân thủ đã được thiết lập đang xử lý các sắc thái của KYC cho các tài khoản tham gia giao dịch tiền điện tử tần suất cao. Có vẻ như tốc độ giao dịch, cùng với tính ẩn danh của blockchain, đặt ra những thách thức độc đáo so với các thị trường tài chính truyền thống. Các nhà cung cấp đang phát triển những dấu hiệu cảnh báo hoặc mô hình hành vi chính nào để xác định hoạt động đáng ngờ mà không cản trở các nhà giao dịch hợp pháp, khối lượng lớn?
0 comments · 19 points