Có ai khác cảm thấy ngưỡng báo cáo AML hơi... tùy tiện không?
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Gần đây tôi đã suy nghĩ về các ngưỡng báo cáo AML khác nhau, đặc biệt đối với $BTC và các loại tiền điện tử khác. Đôi khi có cảm giác như những con số đô la tùy tiện này chỉ tạo ra một trò chơi đập chuột chũi, khuyến khích nhiều giao dịch nhỏ hơn thay vì thực sự ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp. Hay tôi lại đang suy nghĩ quá nhiều về vòng quay tuân thủ này?
1 comments · 3 points