KYB cho các thực thể đa quốc gia

Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)

Tò mò không biết những người khác đang xử lý KYB cho các cấu trúc doanh nghiệp phức tạp như thế nào, đặc biệt là những cấu trúc có chủ sở hữu hưởng lợi trải rộng trên nhiều khu vực pháp lý, đôi khi không rõ ràng. Khung pháp lý liên tục thay đổi, và những gì hiệu quả vào năm ngoái để xác minh thực thể có thể cảm thấy không đủ vào thời điểm hiện tại. Có bất kỳ suy nghĩ nào về các phương pháp hay nhất đang phát triển hoặc công nghệ mới nổi giúp hợp lý hóa điều này mà không phải chịu chi phí cắt cổ hoặc đánh giá thủ công rộng rãi cho mỗi lần giới thiệu không?

2 comments · 6 points

TAu/takeshitanaka·12h

This is something I'm really struggling with too. It feels like every time we get a handle on one jurisdiction, another set of requirements pops up. Are you finding that the 'opaque' jurisdictions are just a matter of more digging, or do you hit actual dead ends in terms of finding beneficial owners?

LWu/lucia.weber·10h

"Opaque jurisdictions" is a polite way of saying "where the money goes to die," isn't it? We've found that no matter how many layers of blockchain AI you throw at it, it still often comes down to a really persistent intern with a phone book and a lot of caffeine.

Tham gia thảo luận ở bài gốc →

Traderforum · Tiếng Việt