Xử lý các dấu hiệu AML cho giao dịch không chuẩn
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Gần đây tôi thấy các tài khoản có mô hình giao dịch bất thường bị giám sát chặt chẽ hơn, ngay cả khi số tiền riêng lẻ không lớn. Cụ thể là nhiều khoản chuyển nhỏ đến các người nhận quốc tế khác nhau, sau đó là một khoản tiền gửi lớn hơn. Ngày càng khó phân biệt hoạt động giao dịch hợp pháp, dù không theo quy ước, với khả năng phân lớp tiền. Có ai khác đang trải qua việc thắt chặt các yếu tố kích hoạt cờ AML không, đặc biệt liên quan đến nhận dạng mô hình so với quy mô giao dịch riêng lẻ? Bạn đang ghi lại những điều này cho FI của mình như thế nào để tránh bị đóng băng tài khoản?
3 comments · 44 points