Những thách thức trong việc xác minh UBO đối với các quỹ tín thác phức tạp trong KYB

Chúng tôi đã nhận thấy sự gia tăng đáng kể các thách thức trong việc xác minh Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) đối với một số loại quỹ tín thác nước ngoài, đặc biệt khi có nhiều lớp ủy thác doanh nghiệp tham gia. Các yêu cầu về tài liệu khác nhau rất nhiều tùy theo từng khu vực pháp lý, dẫn đến sự chậm trễ đáng kể trong quá trình giới thiệu khách hàng. Tự hỏi liệu những người khác có đang gặp phải những điểm khó khăn tương tự không và những chiến lược nào, nếu có, đang chứng tỏ hiệu quả trong việc hợp lý hóa khía cạnh cụ thể này của KYB.