Có ai khác cảm thấy áp lực từ các bản cập nhật KYC/AML tiền điện tử không?

Cứ như thể cứ cách tuần lại có một thông tư mới hoặc hướng dẫn cập nhật từ đâu đó yêu cầu một điều chỉnh khác cho các quy trình KYC/AML nội bộ của chúng tôi, đặc biệt là về phía tiền điện tử. Chúng tôi đang thấy sự gia tăng tiềm năng gắn cờ trên các giao dịch chuỗi chéo, và sự chắp vá về mặt pháp lý đối với riêng $BTC cũng đủ khiến đội ngũ tuân thủ của chúng tôi phải đau đầu. Vấn đề không chỉ là cái gì mà còn là cách thức – triển khai những thay đổi này một cách hiệu quả mà không làm gián đoạn quá trình giới thiệu khách hàng là một thủ thuật thực sự. Có ai khác thấy mình liên tục hiệu chỉnh lại điểm rủi ro cho các chuyển động ví có vẻ tương đối vô hại, hay chỉ có hệ thống của chúng tôi đang bắt mọi cơn gió?