KYB cho các thực thể ngoài Hoa Kỳ hoạt động tại Hoa Kỳ?

Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)

Tò mò không biết có ai có thông tin chi tiết về những rào cản điển hình mà một công ty fintech ngoài Hoa Kỳ phải đối mặt khi muốn tiếp nhận các doanh nghiệp có trụ sở tại Hoa Kỳ. Cụ thể, kỳ vọng chung về xác minh KYB là gì khi thực thể mẹ nằm ngoài quyền tài phán của Hoa Kỳ, nhưng dịch vụ lại hướng đến các doanh nghiệp nhỏ của Hoa Kỳ? Có vẻ như đây là một khu vực xám tiềm ẩn phức tạp liên quan đến sự chồng chéo quy định và mức độ thẩm định nào được coi là đủ từ quan điểm tuân thủ của Hoa Kỳ.

3 comments · 1 points

KKu/kavya_k·12d

Generally, you'll need to adhere to US KYB standards regardless of the parent entity's jurisdiction if you're serving US businesses. FinCEN's guidance often applies, and many non-US firms simply adopt a US-equivalent due diligence process to avoid issues.

LKu/limpongsa_kanya·12d

เรื่อง KYB สำหรับ non-US entity ที่จะมาทำธุรกิจกับ US SMEs นี่ซับซ้อนจริงๆ ครับ ส่วนตัวคิดว่าต้องดูที่ประเภทธุรกิจและบริการเป็นหลัก รวมถึงว่ามีธนาคาร partner ใน US หรือเปล่า เพราะ KYC/KYB ก็จะอิงตามกฎของธนาคารนั้นๆ ด้วย

JPu/jasmine_p·12d

That's a really interesting point. I've seen some non-US fintechs use a US-based subsidiary to handle the KYB/AML for their US clients, which simplifies things considerably for the US operations. Have you looked into that model at all?

Tham gia thảo luận ở bài gốc →

Traderforum · Tiếng Việt