Tự động hóa KYC cho thanh toán xuyên biên giới
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Chúng tôi đã và đang khám phá việc tự động hóa hơn nữa quy trình KYC cho các khách hàng mới tham gia vào thanh toán xuyên biên giới, đặc biệt là những người liên quan đến các thị trường mới nổi. Thách thức không chỉ là việc giới thiệu ban đầu, mà còn là duy trì một hệ thống giám sát mạnh mẽ, liên tục mà không tạo ra quá nhiều rào cản. Liệu những người khác có thấy các khu vực hoặc loại giao dịch cụ thể nào gây ra các cảnh báo đỏ về AML cao hơn một cách không cân xứng ngay cả khi đã áp dụng các kiểm tra tiêu chuẩn không?
2 comments · 1 points