KYB cho các thực thể đa quốc gia: Những trở ngại thực tế

Đang xử lý việc tiếp nhận khách hàng mới, một cấu trúc doanh nghiệp khá phức tạp liên quan đến các thực thể đăng ký tại ba khu vực pháp lý khác nhau. Mỗi khu vực pháp lý có các yêu cầu KYB riêng, đương nhiên, và mặc dù có sự trùng lặp đáng kể, nhưng những khác biệt nhỏ trong tài liệu và ngưỡng sở hữu có lợi đang thực sự tốn thời gian.

Cụ thể, vấn đề phát sinh khi một chủ sở hữu có lợi ở một khu vực pháp lý có cổ phần gián tiếp thông qua một quỹ tín thác ở một khu vực khác. Quy trình KYB tiêu chuẩn của chúng tôi, mặc dù mạnh mẽ đối với các thiết lập một khu vực pháp lý, bắt đầu giống như một dự án nghiên cứu pháp lý riêng biệt cho từng lớp. Tự hỏi những người khác đang hợp lý hóa điều này như thế nào đối với các thực thể có dấu chân toàn cầu thực sự. Có bất kỳ nền tảng hoặc thực tiễn nào tổng hợp và quản lý hiệu quả các bằng chứng tài liệu và sắc thái quy định khác nhau mà không cần phải tham khảo chéo thủ công vô tận không?