Mục tiêu di động của thẩm định AML 'hợp lý' tại các thị trường mới nổi

Có vẻ như chúng ta liên tục vẽ lại ranh giới cho những gì cấu thành thẩm định 'hợp lý', đặc biệt khi giao dịch với các thực thể ở các khu vực pháp lý mà bản thân chúng vẫn đang phát triển các khuôn khổ chống tội phạm tài chính mạnh mẽ. Các nhà quản lý, cầu Chúa phù hộ cho họ, mong đợi chúng ta đọc được suy nghĩ và bảo vệ các quy trình của chúng ta khỏi những rủi ro mà thường chưa được xác định đầy đủ. Có ai khác cảm thấy như họ đang chơi trò đập chuột quy định với ngân sách tuân thủ của mình không? Nó không chỉ là việc đánh dấu vào các ô nữa; đó là việc dự đoán các bộ kỳ vọng tiếp theo trước khi chúng được công bố.