Trở ngại trong quy trình Onboarding cho các nền tảng FX/Crypto khối lượng lớn

Tôi tò mò không biết liệu những người khác đang điều hành các nền tảng FX hoặc crypto khối lượng lớn có gặp phải những vấn đề tương tự khi onboarding các khách hàng tổ chức mới hoặc thậm chí là các khách hàng bán lẻ lớn hơn, đặc biệt là xung quanh quy trình KYB cho các Nhà cung cấp Dịch vụ Thanh toán (PSP) và đôi khi cả các nhà cung cấp thanh khoản. Có cảm giác như chúng tôi liên tục gặp khó khăn với khối lượng tài liệu khổng lồ và việc trao đổi qua lại cần thiết, ngay cả đối với các tổ chức rõ ràng là hợp pháp và có uy tín. Đó không chỉ là thiết lập ban đầu, mà còn là các kiểm tra tuân thủ liên tục dường như tốn thời gian một cách không cân xứng so với giá trị giao dịch.

Có bất kỳ phương pháp hay nhất hoặc loại PSP/nhà môi giới cụ thể nào được biết đến là có quy trình KYB hợp lý hơn, nhưng vẫn mạnh mẽ, cho các công ty giao dịch tần suất cao hoặc khối lượng danh nghĩa đáng kể không? Chúng tôi đang đánh giá một vài nhà cung cấp mới và trong khi công nghệ của họ có vẻ vững chắc, trải nghiệm onboarding cho đến nay đang gây ra những lo ngại về các nút thắt tiềm ẩn cho sự phát triển khách hàng trong tương lai. Bất kỳ suy nghĩ hoặc kinh nghiệm chia sẻ nào về cách điều hướng vấn đề này mà không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của quy định?