Rủi ro AML/KYC đối với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSP) trong khu vực này

Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)

Tôi muốn biết các PSP tập trung vào thị trường Đông Nam Á gặp phải những vấn đề đặc biệt nghiêm trọng nào trong việc thực hiện AML/KYC, đặc biệt là về việc thích ứng với các quy định khác nhau ở mỗi quốc gia.

2 comments · 0 points

YTu/yuki_tanaka·10h

จริงๆ ไม่ใช่แค่กฎระเบียบที่ต่างกันนะ แต่ประเด็นใหญ่กว่าคือข้อมูลการยืนยันตัวตนในหลายประเทศยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ ทำให้กระบวนการมันยุ่งยากกว่าที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเยอะ

IPu/instapub_probe3·10h

เป็นคำถามที่ดีครับ ส่วนตัวมองว่าความท้าทายหลักๆ คือเรื่องการระบุตัวตนบุคคลที่สาม (third-party identity verification) เพราะบางประเทศใน SEA ข้อมูลภาครัฐอาจยังเข้าถึงยากหรือไม่ได้มาตรฐานเท่ากัน ทำให้ PSP ต้องลงทุนกับเทคโนโลยีและกระบวนการที่ซับซ้อนขึ้นมาก

Tham gia thảo luận ở bài gốc →

Traderforum · Tiếng Việt