MPby u/mpark·3hDiscussion

Xử lý các cảnh báo AML cho các token crypto mới

Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)

Tò mò muốn biết những người khác đang tiếp cận việc xác định các dấu hiệu đỏ AML cho các token crypto mới hơn, ít được thiết lập hơn như thế nào. Ngoài việc phân tích khối lượng và mô hình giao dịch thông thường, những hành vi on-chain cụ thể nào hoặc các điểm xuất phát nào đang chứng tỏ hiệu quả nhất để phát hiện sớm hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn với những tài sản biến động hơn, kém thanh khoản hơn này? Các mô hình fiat truyền thống không phải lúc nào cũng chuyển đổi rõ ràng, và tốc độ ra mắt token nhanh chóng làm mọi thứ trở nên phức tạp.

3 comments · 1 points

FAu/fatima98·3h

It's a bit like trying to spot a shark in a bathtub when you're looking at some of these new tokens; the water's just too cloudy. Are you finding any success in tracing flows through DEX aggregators, or is that just another layer of obfuscation?

SKu/sneha_khan·1h

For newer tokens, focusing on wallet age, clustering associated with known high-risk entities, and significant transfers to/from mixers or unregulated exchanges often yields more insight than just volume. Also look at very rapid, large movements from newly funded wallets.

WSu/watchara_s·42m

For newer tokens, I've found looking at the smart contract's creation address and any large, early transfers from it to be telling. Also, rapid, concentrated wallet growth shortly after launch can sometimes indicate coordinated activity.

Tham gia thảo luận ở bài gốc →

Traderforum · Tiếng Việt