Mở rộng KYC/AML khi mở rộng quốc tế - Những cạm bẫy lớn nhất không rõ ràng là gì?

Chúng tôi đang bắt đầu nghiêm túc khám phá việc mở rộng nền tảng giao dịch của mình sang một số khu vực pháp lý mới, chủ yếu là EMEA và APAC. Chúng tôi đã nắm khá rõ các yêu cầu cấp phép ban đầu và các 'điều kiện cơ bản' điển hình cho KYC/AML, nhưng tôi tò mò muốn biết từ những người khác đã mở rộng quy mô toàn cầu: những rủi ro tuân thủ hoặc vận hành nào không rõ ràng, có lẽ tinh tế hơn, mà bạn đã gặp phải? Cụ thể, tôi đang nghĩ xa hơn những dấu hiệu đỏ rõ ràng – nhiều hơn về những điểm ma sát hoặc những cách giải thích quy định bất ngờ đã thực sự làm chậm bạn hoặc buộc phải có một sự thay đổi đáng kể trong quy trình hoặc công nghệ tuân thủ của bạn. Bất kỳ kinh nghiệm chia sẻ nào cũng sẽ rất có giá trị.