Điều hướng sự chắp vá của cấp phép tiền điện tử toàn cầu cho các công ty fintech
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Dường như mỗi tuần lại có một loạt các cuộc tham vấn hoặc quy định thực tế mới về tài sản tiền điện tử, đặc biệt là liên quan đến các yêu cầu cấp phép. Đối với những người trong chúng ta đang hoạt động ở nhiều khu vực pháp lý, sự đa dạng trong các cách tiếp cận là một thách thức đáng kể. Một số khu vực rõ ràng với các khuôn khổ chuyên biệt, những khu vực khác đang cố gắng đưa tiền điện tử vào các luật chứng khoán hoặc chuyển tiền hiện có, và sau đó là các lệnh cấm hoàn toàn hoặc các cách tiếp cận 'chờ xem' mơ hồ. Điều này làm cho việc mở rộng sản phẩm trở nên cực kỳ phức tạp, đòi hỏi các đội ngũ pháp lý và tuân thủ riêng biệt cho từng thị trường lớn.
Câu hỏi của tôi gửi đến nhóm là: các bạn đang quản lý mê cung cấp phép đa khu vực này như thế nào trong thực tế, đặc biệt là đối với việc giới thiệu khách hàng (KYC/AML) khi định nghĩa về 'ai' bạn đang giao dịch có thể thay đổi dựa trên quy tắc quốc gia? Các bạn có tìm thấy các giải pháp của bên thứ ba cụ thể nào đặc biệt hiệu quả không, hay chủ yếu là xây dựng nội bộ, từng quốc gia một? Và chiến lược của bạn để dự đoán những thay đổi này mà không bị bất ngờ hoàn toàn bởi một sắc lệnh mới là gì?