Giám sát giao dịch on-chain cho các PSP tiền điện tử có khối lượng lớn

Đối với những người điều hành các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSP) xử lý khối lượng giao dịch tiền điện tử đáng kể, đặc biệt là xuyên biên giới, những chiến lược hiệu quả nhất mà bạn đã tìm thấy để tích hợp phân tích on-chain chi tiết, theo thời gian thực vào khuôn khổ AML của mình là gì? Chúng tôi nhận thấy lượng dữ liệu khổng lồ rất khó để đối chiếu với các phương pháp AML truyền thống dựa trên tiền pháp định, đặc biệt là trong việc xác định các mô hình bất thường không nhất thiết phải liên quan trực tiếp đến danh sách OFAC nhưng vẫn có hồ sơ rủi ro cao hơn. Những công cụ hoặc phương pháp nào đã giúp bạn tinh chỉnh các tiêu chí gắn cờ đỏ mà không làm quá tải đội ngũ tuân thủ của bạn với các cảnh báo sai?