KYC/AML cho các PSP xuyên biên giới - xử lý các khu vực pháp lý rủi ro cao
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Đối với những người điều hành các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán xuyên biên giới, làm thế nào để bạn quản lý hiệu quả rủi ro KYC/AML khi giao dịch với khách hàng hoạt động tại hoặc có nguồn gốc từ các khu vực pháp lý thường xuyên bị gắn cờ là có rủi ro rửa tiền cao hơn? Chúng tôi nhận thấy ngày càng khó khăn hơn trong việc cân bằng tuân thủ mạnh mẽ với quy trình giới thiệu hiệu quả mà không chỉ đơn thuần là chặn toàn bộ khu vực. Các phương pháp tiếp cận thực tế của bạn để thẩm định nâng cao trong các tình huống này là gì, ngoài việc chỉ thu thập tài liệu cơ bản và kiểm tra PEP/trừng phạt?
3 comments · 1 points