Tốc độ giới thiệu khách hàng mới so với chi phí tuân thủ cho các công ty giao dịch mới
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Chúng tôi đã mở rộng hoạt động môi giới bán lẻ trong năm qua, và một nút thắt cổ chai nhất quán là quy trình giới thiệu khách hàng mới, đặc biệt là các kiểm tra KYB/AML. Mặc dù chúng tôi hiểu sự cần thiết về quy định, nhưng điểm xung đột giữa việc tuân thủ chặt chẽ và trải nghiệm người dùng mượt mà, nhanh chóng ngày càng trở nên rõ rệt. Chúng tôi đang thấy tỷ lệ bỏ cuộc tăng nhẹ ở giai đoạn xác minh.
Đối với những người đang vận hành các hoạt động tương tự, bạn đã đạt được sự cân bằng nào? Có bất kỳ cách tiếp cận nào ít thông thường hơn để hợp lý hóa KYB/AML mà không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của quy định, đặc biệt liên quan đến tốc độ xem xét tài liệu và xác minh danh tính không? Chúng tôi đang đánh giá một vài nhà cung cấp mới nhưng những lời hứa hẹn về các giải pháp 'được hỗ trợ bởi AI' thường không thực sự mang lại hiệu quả thực tế khi xử lý các tài liệu toàn cầu đa dạng.