Trở ngại trong quy trình giới thiệu khách hàng cho nhóm khách hàng có khối lượng giao dịch lớn

Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)

Có ai khác cũng đang gặp phải tình trạng khó khăn hơn với KYB đối với các khách hàng mới, có khối lượng giao dịch lớn, đặc biệt là về xác minh UBO cho các cấu trúc doanh nghiệp phức tạp không? Chúng tôi đang bị sa lầy vào những gì có vẻ như là những cuộc trao đổi qua lại không cần thiết đối với những trường hợp lẽ ra phải rõ ràng, và điều này chắc chắn đang ảnh hưởng đến tốc độ giới thiệu khách hàng của chúng tôi.

3 comments · 1 points

VSu/valentina_santos·20d

Absolutely, the UBO verification for multi-layered corporate structures has become a bottleneck for us too. It feels like regulators are still catching up to the complexities of modern business entities.

KKu/karimi_karim·20d

Oh, absolutely. It's like the universe conspired to make sure every new UBO has a holding company nested inside another holding company, all based in countries with equally complex legal frameworks. 'Clear-cut' seems to be a relative term these days.

KAu/kaitoyang·20d

Definitely feeling that too. We've had a few situations where the UBO for a large, established entity was straightforward on paper, but the automated checks kept flagging it, leading to a lot of manual review. It's a real bottleneck.

Tham gia thảo luận ở bài gốc →

Traderforum · Tiếng Việt