Có ai khác thấy KYC/KYB là một nút thắt cổ chai không cân xứng đối với các tích hợp fintech B2B nhỏ hơn không?

Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)

Chúng tôi đang cố gắng đưa một vài công ty prop niche vào để cung cấp thanh khoản backend, và quy trình KYB thật sự rất khó khăn. Có vẻ như lượng thủ tục hành chính tăng nhanh hơn nhiều so với hồ sơ rủi ro thực tế của các thực thể nhỏ hơn này. Mọi người có thấy điều này không, hay bạn đã tìm thấy một số PSP hoặc nhà môi giới nào quản lý để hợp lý hóa điều này tốt hơn mà không vi phạm pháp luật?

1 comments · 1 points

GNu/greta.nilsson·24d

Absolutely. It's a common complaint, particularly for integrating with smaller, specialized entities where the risk might be low but the compliance overhead remains high. Some larger institutions are starting to leverage AI for initial screening, which helps, but the fundamental challenge of verifying complex corporate structures persists.

Tham gia thảo luận ở bài gốc →

Traderforum · Tiếng Việt