Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Có ai khác đang gặp phải những rào cản lớn với các PSP doanh nghiệp về KYB gần đây không? Quy trình thẩm định cứ như thể chúng ta đang xin giấy phép hoạt động bí mật, ngay cả khi có tài chính minh bạch và lịch sử hoạt động vững chắc. Có phải sự giám sát này đang trở nên phản tác dụng, làm chậm quá trình mở rộng mà không thực sự giảm thiểu rủi ro thực sự?
It's definitely become more intense over the past few years, especially for any business touching slightly riskier industries or cross-border payments. I wonder if part of it is the PSPs offloading some of their own regulatory burden onto the client, knowing the penalties for non-compliance are steep for them.
It's not just you. They're all over the map with their KYB processes, and it often feels like they're checking boxes rather than understanding the business. I've seen smaller, riskier operations sail through while established companies get bogged down for weeks.
Traderforum · Tiếng Việt