Điều hướng AML/CFT tại các thị trường mới nổi để mở rộng quy mô fintech
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Chúng tôi đang mở rộng dịch vụ xử lý thanh toán sang một số khu vực pháp lý ở Đông Nam Á và LatAm, và sự khác biệt trong các kỳ vọng về AML/CFT đang trở thành một trở ngại đáng kể. Cụ thể, việc giải thích 'chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng' và sự cẩn trọng cần thiết đối với khách hàng rủi ro cao thay đổi rất nhiều, không chỉ giữa các quốc gia, mà đôi khi còn giữa các cơ quan quản lý địa phương khác nhau trong cùng một quốc gia. Làm thế nào để những người khác quản lý điều này mà không tạo ra một quy trình KYC/KYB quá phức tạp và tốn kém làm chậm quá trình giới thiệu, đặc biệt khi cố gắng mở rộng quy mô nhanh chóng?
1 comments · 1 points