KYB cho các thực thể đa quốc gia: Những trở ngại thực tế?

Đang gặp một số khó khăn với quy trình Xác minh Khách hàng Doanh nghiệp (KYB) cho các khách hàng hoạt động trên nhiều khu vực pháp lý khác nhau. Cụ thể, các bạn đang xử lý việc xác minh quyền sở hữu hưởng lợi cho các cấu trúc doanh nghiệp phức tạp như thế nào khi họ có trụ sở ở cả khu vực pháp lý theo luật chung và khu vực pháp lý theo luật dân sự? Các yêu cầu về tài liệu và định nghĩa về chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) dường như khác biệt đủ để biến một quy trình tiêu chuẩn thành một cơn ác mộng. Có giải pháp công nghệ cụ thể hoặc khuôn khổ nội bộ nào đang chứng tỏ hiệu quả không, hay vẫn chủ yếu là các cuộc điều tra thủ công sâu rộng vào các sổ đăng ký doanh nghiệp và ý kiến pháp lý? Quan tâm đến kinh nghiệm vận hành thực tế, không chỉ là những lời khuyên chung chung 'hãy tham khảo luật sư'. Việc này đang ngốn rất nhiều nguồn lực tuân thủ.