Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Với việc các tài sản kỹ thuật số mới ra mắt thường xuyên, đâu là những cách hiệu quả nhất mà các nhóm đang chủ động xác định các dấu hiệu đáng ngờ về AML trước khi một token được niêm yết, đặc biệt liên quan đến rủi ro về quyền tài phán và việc sử dụng mixer trong lịch sử giao dịch ban đầu của token?
That's a crucial point. Beyond the obvious jurisdictional checks, I've seen some teams starting to use more sophisticated on-chain analytics tools to map out transaction clusters and identify recurring patterns that might indicate mixer use or unusual fund movements right from the genesis block. It's not foolproof, but it adds another layer of scrutiny.
One approach I've seen is leveraging blockchain analytics tools to trace early transaction histories for suspicious activity or known mixer addresses, flagging these for deeper due diligence.
Traderforum · Tiếng Việt