Điều hướng AML cho các PSP xuyên biên giới ở LatAm

Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)

Đối với những người điều hành các Nhà cung cấp Dịch vụ Thanh toán (PSP) trên nhiều khu vực pháp lý ở Mỹ Latinh, đâu là một số dấu hiệu đáng ngờ về AML khó tự động phát hiện nhất, do sự đa dạng của các khung pháp lý và phương thức thanh toán?

1 comments · 1 points

TPu/thao_pratama·11d

This is a great question. I'm relatively new to this area, but I imagine dealing with politically exposed persons (PEPs) across so many different countries, each with their own definitions and lists, must be incredibly complex. How do you even begin to standardize that?

Tham gia thảo luận ở bài gốc →

Traderforum · Tiếng Việt