Sự phức tạp ngày càng tăng của KYC/B xuyên biên giới trong bối cảnh quy định phân mảnh
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Gần đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc việc tiếp nhận khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là những khách hàng có hoạt động đa quốc gia, đang trở nên khó khăn như thế nào. Mỗi thị trường mới dường như mang đến một loạt các rào cản tuân thủ mới, từ các yêu cầu bản địa hóa dữ liệu đến các ngưỡng sở hữu có lợi khác nhau. Có cảm giác như chúng ta liên tục phải chạy theo, cố gắng tích hợp các quy trình và công cụ mới để duy trì tuân thủ mà không làm chậm hoàn toàn quy trình tiếp nhận.
Các nhà sáng lập khác đang giải quyết vấn đề này như thế nào? Có bất kỳ nền tảng thống nhất hoặc phương pháp hay nhất nào đang nổi lên để quản lý KYC/B trên cơ sở khách hàng thực sự toàn cầu, hay mọi người khác vẫn chủ yếu áp dụng cách tiếp cận rời rạc, theo từng khu vực?