KYC/AML cho các PSP xuyên biên giới - phát hiện các dấu hiệu đáng ngờ 'mới'
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Khi điều hành một PSP, đặc biệt là một PSP hoạt động ở nhiều khu vực pháp lý, bối cảnh KYC/AML giống như một trò chơi đập chuột chũi với các mô hình 'bất thường' mới xuất hiện hàng tuần. Ngoài các dấu hiệu đáng ngờ rõ ràng, những người khác đang thấy những chỉ số nào tinh vi hơn, nhưng ngày càng phổ biến, về các nỗ lực rửa tiền? Các cơ quan quản lý không công bố các hướng dẫn cho các kế hoạch mới nhất, phải không?
2 comments · 0 points