KYB cho các nền tảng fintech không liên quan đến tiền điện tử – tiêu chuẩn vàng là gì?

Chúng tôi đang nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp quản lý ngân quỹ tích hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên nền tảng của chúng tôi, đặc biệt là những doanh nghiệp hoạt động trên nhiều khu vực pháp lý không liên quan đến tiền điện tử. Quy trình KYB hiện tại của chúng tôi rất mạnh mẽ nhưng lại tập trung nhiều vào các cấu trúc doanh nghiệp truyền thống. Tôi tò mò muốn biết những người khác trong nhóm này đang xử lý KYB cho các doanh nghiệp có cấu trúc sở hữu phức tạp hơn hoặc độc đáo hơn như thế nào, đặc biệt là khi họ tham gia vào các giao dịch tiền pháp định xuyên biên giới. Điều gì đang hoạt động hiệu quả để giảm thiểu rủi ro gian lận và AML mà không tạo ra quá nhiều rào cản trong quá trình giới thiệu?