KYC/AML cho các Fintech tập trung vào MENA hoạt động ngoài Châu Âu?
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Có ai khác đang thấy sự giám sát chặt chẽ hơn đối với các fintech tập trung vào MENA, đặc biệt là về nguồn gốc quỹ và xác minh UBO khi hoạt động từ các khu vực pháp lý của EU không? Có cảm giác như các mục tiêu đang thay đổi một lần nữa, khiến việc giới thiệu khách hàng thông thường trở thành một quá trình rất khó khăn đối với những khách hàng có bất kỳ mối liên hệ khu vực nào.
3 comments · 1 points