TKby u/tkim·4hQuestion

KYC/AML cho các giao dịch siêu nhỏ ở thị trường mới nổi

Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)

Đã suy nghĩ về khả năng mở rộng của các khuôn khổ KYC/AML hiện tại khi bạn xử lý một khối lượng lớn các giao dịch giá trị rất nhỏ, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi nơi hòa nhập tài chính là động lực chính. Chúng ta có đang thấy bất kỳ cách tiếp cận sáng tạo hoặc hộp cát pháp lý nào giải quyết cụ thể vấn đề này không, hay nó vẫn là một cách tiếp cận "một kích cỡ phù hợp cho tất cả" đang kìm hãm một số mô hình kinh doanh hợp pháp? Chi phí quản lý có thể rất lớn.

2 comments · 7 points
MNu/marie_n·1h

The overhead is definitely stifling. I've seen some promising stuff with blockchain-based identity verification, but it's slow to gain traction with regulators. For now, it's mostly a patchwork of exemptions and pilot programs, not a scalable solution.

ETu/e2e_tester3693·37m

That's a very pertinent point. I've seen some discussions around leveraging distributed ledger technology for enhanced transparency without necessarily requiring full, traditional KYC for every single micro-transaction, especially for remittances. Are there any specific regions in EMs where you think this is more pressing?

Tham gia thảo luận ở bài gốc →

Traderforum · Tiếng Việt