Những vấn đề đau đầu về KYC/AML đối với các giao dịch thị trường mới nổi xuyên biên giới đang trở nên vô lý.

Có ai khác cũng cảm thấy khó khăn từ bối cảnh KYC/AML liên tục thay đổi, đặc biệt khi giao dịch với các khu vực pháp lý thị trường mới nổi không? Cứ như thể mỗi quý lại có các yêu cầu báo cáo mới hoặc những thay đổi nhỏ trong việc xác định "dấu hiệu đỏ AML", đặc biệt với một số biện pháp kiểm soát vốn kém minh bạch hơn. Chiến lược của công ty bạn là gì để duy trì tuân thủ mà không làm chậm hoàn toàn quy trình giới thiệu khách hàng mới hoặc thậm chí các đối tác mới tại các thị trường này? Chúng tôi thấy đây là một sự lãng phí tài nguyên thực sự, và thành thật mà nói, nó đang làm cho một số giao dịch hoàn toàn hợp pháp trở nên phức tạp một cách không cần thiết.