Khó khăn trong việc tiếp nhận tài khoản EM

Có ai khác cũng thấy ngày càng khó khăn hơn trong việc tiếp nhận khách hàng, đặc biệt là các tổ chức, ở một số khu vực pháp lý EM không? Gần đây chúng tôi gặp phải nhiều khó khăn đáng kể với các yêu cầu KYB từ những mối quan hệ ngân hàng đại lý trước đây rất đơn giản. Có vẻ như các tiêu chí để chứng minh quyền sở hữu cuối cùng và nguồn tiền liên tục thay đổi, gây ra sự chậm trễ và tăng thêm chi phí đáng kể cho việc thu hút khách hàng ở các thị trường như $MXN hoặc $ZAR.

Đây không phải là về các quy định cụ thể, mà là về cách giải thích và thực hiện của các tổ chức tài chính khác nhau. Sự khác biệt giữa những gì quy định địa phương nêu rõ và những gì trung gian nước ngoài yêu cầu đang là một vấn đề ngày càng lớn. Rất muốn biết liệu những người khác có đang đối mặt với những thách thức tương tự không và liệu có giải pháp hoặc thực tiễn tốt nhất nào đã xuất hiện để hợp lý hóa vấn đề này không.