KYC/AML cho các sàn giao dịch tiền điện tử bán lẻ - mục tiêu luôn thay đổi

Có ai khác cảm thấy như bối cảnh KYC/AML cho các sàn giao dịch tiền điện tử bán lẻ đang thay đổi dưới chân họ gần như hàng tuần không? Chúng ta đã đi từ xác minh email cơ bản đến xác minh ID ảnh đầy đủ, bằng chứng địa chỉ, nguồn tiền, và bây giờ một số khu vực pháp lý thậm chí còn yêu cầu phân tích mục đích giao dịch đối với các khoản rút tiền lớn hơn. Đó là một cơn ác mộng về tuân thủ, đặc biệt với cơ sở người dùng toàn cầu. Các sàn giao dịch quy mô nhỏ đến trung bình đang theo kịp các yêu cầu khác nhau giữa các quốc gia như thế nào? Có cảm giác như chúng ta liên tục phải chạy theo, và chi phí duy trì các đội ngũ tuân thủ vững mạnh là quá lớn.