Trở ngại khi mở tài khoản doanh nghiệp – Tăng cường KYC/AML?

Có ai khác cũng nhận thấy sự gia tăng đáng kể về mức độ nghiêm ngặt của các yêu cầu KYC/AML đối với tài khoản doanh nghiệp, đặc biệt khi cố gắng mở tài khoản với các nhà môi giới hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mới không? Chúng tôi là một công ty prop trading vừa và nhỏ, và số lượng tài liệu cũng như thời gian xác minh kéo dài dường như đã tăng lên đáng kể trong 12-18 tháng qua. Giờ đây không chỉ là những thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi tiêu chuẩn nữa; mà cảm giác như họ đang đào sâu vào từng chi tiết nhỏ trong cấu trúc hoạt động của chúng tôi.

Tôi tò mò liệu đây có phải là một xu hướng phổ biến hay chỉ là một loạt trải nghiệm không may mắn của riêng chúng tôi. Điều này đang ảnh hưởng đến khả năng đa dạng hóa các mối quan hệ môi giới của chúng tôi một cách hiệu quả, và sự chậm trễ trong hoạt động đang trở thành một yếu tố thực sự khi đánh giá rủi ro đối tác mới. Có ai đã tìm ra các chiến lược hoặc phương pháp hay nhất cụ thể để hợp lý hóa quy trình này chưa?