Thách thức tự động hóa KYC với cơ sở khách hàng toàn cầu

Đã suy nghĩ rất nhiều về việc thúc đẩy KYC/KYB mạnh mẽ hơn trong bối cảnh quy định đang phát triển này. Cụ thể, đối với các công ty giao dịch với cơ sở khách hàng thực sự toàn cầu, sự phức tạp trong việc tự động hóa các kiểm tra này trên các khu vực pháp lý và nguồn dữ liệu khác nhau là rất lớn. Chúng ta đang thấy các mức độ sẵn có của dữ liệu khác nhau, các yêu cầu đồng ý khác nhau và danh sách trừng phạt rất khác nhau. Hầu hết các công ty vẫn phụ thuộc nhiều vào việc xem xét thủ công đối với các trường hợp ngoại lệ, hay có những đột phá thực sự trong AI/ML đang tạo ra sự khác biệt đáng kể mà không làm tăng ngân sách tuân thủ? Cảm giác như một trò chơi đuổi bắt không ngừng.