KYB cho các giao thức DeFi - Có ai gặp trường hợp này không?
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Tôi đang tìm hiểu về việc onboarding với tư cách là một tổ chức cho các giao thức DeFi. Thông thường trong TradFi, KYC/AML đã rất chặt chẽ, nhưng khi đến DeFi, nơi được cho là phi tập trung thực sự, tôi lại thấy nhiều nơi bắt đầu yêu cầu thông tin theo kiểu KYB (Know Your Business) không khác nhiều so với trước đây, đặc biệt là khi cần kết nối với fiat off-ramp hoặc các dịch vụ liên quan đến chuyển tiền vào/ra.
Điều tôi thắc mắc là các tiêu chí được sử dụng đến từ đâu? Hay đó là một phương pháp hay nhất (best practice) mà các dự án bắt đầu làm theo để phòng ngừa rủi ro pháp lý trong tương lai? Có ai có kinh nghiệm gặp phải khó khăn trong quá trình này không? Hoặc có giao thức nào làm được liền mạch hơn các giao thức khác mà vẫn giữ được tính phi tập trung tốt hơn?